Pendiri FTX Sam Bankman-Fried Dituduh Menyuap Pejabat Tiongkok $40 Juta untuk Mengakses Dana Kripto Beku

Pengusaha crypto yang diperangi Sam Bankman-Fried dipukul dengan tuduhan kriminal baru pada hari Selasa oleh jaksa federal yang menuduh dia menyuap pejabat China dengan puluhan juta dolar dalam mata uang digital untuk mencairkan akunnya.

Surat dakwaan yang dibuka di pengadilan federal di Manhattan menambah daftar tuduhan kriminal terhadap Bankman-Fried yang dapat dia hadapi hingga 185 tahun di balik jeruji besi.

FBI telah menuduhnya menyalahgunakan miliaran dana klien yang dicuri, dalam apa yang mereka gambarkan sebagai salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah, dan memompa jutaan ke dalam sistem politik AS melalui sumbangan pengaruh tersembunyi tentang undang-undang cryptocurrency di Washington untuk dijual.

The Fed sekarang mengatakan bahwa dari Januari 2021 hingga Februari 2022, tersangka mini-Madoff – biasanya disebut dengan inisialnya “SBF” – juga mencoba membayar pejabat China $40 juta dalam cryptocurrency sehingga mereka dapat menutup akun perdagangan yang ditautkan ke crypto-nya – kandang terkait akan mencairkan. mendanai Penelitian Alameda.

Setelah upaya yang gagal untuk memindahkan uangnya dan mendapatkan akses ke pundi-pundinya yang membengkak melalui berbagai upaya lobi, Bankman-Fried berhasil pada November 2021 setelah mentransfer uang suap dari akun Alameda ke dompet cryptocurrency pribadi, menurut otoritas federal.

“Tujuan suap adalah untuk mempengaruhi dan membujuk satu atau lebih pejabat pemerintah China untuk mencairkan akun perdagangan Alameda tertentu yang berisi cryptocurrency senilai lebih dari $1 miliar yang telah dibekukan oleh otoritas China,” kata dokumen dakwaan.

Setidaknya satu rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya yang dituduh membantu Bankman-Fried dalam penyuapan akan dituntut, menurut dakwaan pengadilan di Manhattan. Sumber penegak hukum federal mengatakan mereka sebelumnya tidak disebutkan namanya dalam kasus tersebut. Tiga mantan rekan dekat Bankman-Fried telah mengaku bersalah dan bekerja sama melawannya.

Dia akan muncul di pengadilan Kamis untuk mengajukan pembelaan atas tuduhan baru konspirasi untuk melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing dan tuduhan lain yang diajukan pada bulan Februari.

Bankman-Fried telah menjadi tahanan rumah di rumah orang tuanya di Palo Alto, California, dengan jaminan $250 juta sejak dia pertama kali didakwa pada bulan Desember. Jaminannya merupakan paket obligasi praperadilan federal terbesar dalam sejarah.

Keajaiban satu kali telah menggosok hakim yang memimpin kasusnya dengan cara yang salah lebih dari sekali, membuat Hakim Lewis Kaplan mengeluarkan ancaman terselubung untuk memenjarakannya setelah dia mengetahui bahwa dia mengakses dari jarak jauh sampai dia memiliki TV di Bahama. . Bankman-Fried telah diperingatkan untuk tidak menggunakan teknologi terenkripsi pada hari-hari sebelumnya.

Jaksa mengusulkan pembatasan jaminan baru tetapi tidak meminta penahanan praperadilannya. Uji coba pemain berusia 31 tahun itu direncanakan pada Oktober.

Kilat Berita Harian

Hari kerja

Ikuti lima cerita teratas hari ini setiap sore hari kerja.

Bankman-Fried ditangkap di rumahnya di Bahama pada bulan Desember dan diekstradisi ke AS di tengah tuduhan bahwa dia menipu orang-orang yang mempercayakannya dengan tabungan miliaran dengan memindahkan uang mereka dari platform perdagangannya ke dana lindung nilai kripto miliknya dan berbagai tempat lain dialihkan.

Dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan penipuan kriminal dalam kasus penipuan bernilai miliaran dolar dan juga menghadapi tuntutan oleh Securities and Exchange Commission dan Commodities Futures Trading Commission.

Orang-orang yang memperdagangkan uang mereka di FTX memercayai Bankman-Fried dan kemudian mendapati diri mereka “tidak dapat menarik dana mereka dalam semalam dan tidak yakin apakah dana itu akan pernah dilunasi,” menurut dakwaan tersebut.

Empat dakwaan baru yang diajukan terhadap Bankman-Fried pada 23 Februari menuduhnya menyumbang lebih dari 300 kali kepada kandidat politik federal terkemuka antara musim gugur 2021 dan November 2022, menutupi sumbangan untuk menghindari batasan kontribusi. Menurut surat dakwaan, penghitungan sumbangan publik dan pribadinya menjadikan Bankman-Fried sejauh ini sebagai salah satu penyumbang politik terbesar untuk pemilihan paruh waktu 2022.

Pada satu titik berspekulasi untuk menjadi dunia triliuner pertamaKejatuhan menakjubkan Bankman-Fried datang dari bocoran neraca FTX akhir tahun lalu, yang mengungkapkan lubang $ 8 miliar di akunnya.

Setelah bernilai $30 miliar, FTX mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 pada bulan November dan sejak itu telah melihat lebih dari $700 juta disita dalam kasus Bankman-Fried. FBI mengatakan penipuannya mungkin telah mempengaruhi 1 juta orang.

Seorang juru bicara Bankman-Fried menolak berkomentar.