NYC Feds menutup situs web milik Rusia yang melacak kartu kredit curian

Jaksa federal di Brooklyn telah menutup situs web dunia gelap yang menurut mereka memungkinkan pencuri identitas melihat apakah mereka dapat mengajukan tuntutan dengan nomor kartu kredit yang dicuri.

Dan jika Anda tahu di mana menemukan tersangka operator situs tersebut, warga negara Rusia Denis Gennadievich Kulkov, 43, Departemen Luar Negeri AS akan memberikan hadiah sebesar $10 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.

Kulkov menciptakan situs web Try2Check pada tahun 2005 dan mengembangkannya menjadi layanan utama bagi para penjahat yang mendapatkan sekelompok nomor kartu kredit dari aktivitas seperti menggunakan skimmer kartu palsu, kata otoritas federal.

Kulkov menghasilkan banyak uang dengan mengumpulkan sekitar $18 juta dalam bentuk bitcoin dari kliennya yang jahat – yang dia gunakan untuk membeli Ferrari dan barang mewah lainnya, kata FBI.

Kilatan Berita Harian

hari kerja

Ikuti lima berita teratas hari ini setiap sore hari kerja.

“Try2Check menawarkan penggunanya kemampuan untuk dengan cepat menentukan validitas nomor kartu kredit, baik secara tunggal atau massal; pengguna dapat mengunggah ribuan nomor kartu sekaligus dan menerima laporan instan tentang nomor mana yang valid,” klaim FBI dalam pengajuan pengadilan.

Setiap cek berharga 14 sen dalam Bitcoin — tetapi jumlah uang tersebut bertambah. Situs ini menjalankan setidaknya 16 juta cek selama periode sembilan bulan pada tahun 2018, dan 17 juta lainnya selama periode 13 bulan mulai bulan September 2021, kata The Fed.

Try2Check bekerja dengan membajak layanan “pra-otorisasi” perusahaan yang sah – yang memungkinkan bisnis menentukan apakah pelanggan mereka memiliki dana atau kredit yang diperlukan untuk menginap di hotel, atau untuk membayar pembelian yang tertunda.

Permintaan ilegal pengguna Try2Check diperiksa oleh layanan perusahaan yang sah, kata FBI.

Pengunjung situs Try2Check sekarang akan menemukan halaman dengan logo Departemen Kehakiman dan Dinas Rahasia dan tulisan: “Domain ini telah disita.”

“Hari ini adalah hari buruk bagi para penjahat yang mengandalkan platform terdakwa sebagai standar emas untuk memverifikasi bahwa kartu kredit yang mereka curi dari individu pekerja keras yang tinggal di Distrik Timur New York dan di seluruh dunia mempunyai nilai,” kata Brooklyn Jaksa AS. Breon Peace berkata pada hari Rabu.

Kulkov, yang didakwa pada hari Rabu atas tuduhan penipuan perangkat akses, peretasan komputer dan pencucian uang, dapat menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara jika ditangkap dan dinyatakan bersalah.