Tim yang menuntut Donald Trump dalam kasus ‘uang tutup mulut’ yang bersejarah

Kantor Kejaksaan Manhattan membuat sejarah minggu lalu dengan mengajukan kasus kriminal pertama terhadap mantan presiden AS.

Setelah 34 dakwaan kejahatan dibuka pada hari Selasa – menuduh bahwa Donald Trump memalsukan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran bintang porno Stormy Daniels karena diamnya tentang perselingkuhan pada hari-hari menjelang pemilu 2016 – mantan presiden itu menyerang. dan menyatakan bahwa kasus tersebut “NO MERIT”.

Terserah tujuh jaksa berpengalaman ini dengan gabungan pengalaman litigasi selama 125 tahun — termasuk menangkap beberapa penipu paling terkenal yang dihukum di ruang sidang New York — untuk membuktikan bahwa kasus Trump memang pantas.

Susan Hoffinger mengepalai departemen investigasi DA. Hoffinger tidak asing dengan urusan bisnis Trump – dia memimpin tim yang mengamankan hukuman tahun 2022 atas dua entitas Trump Organization dan CFO lama perusahaan Allen Weisselberg karena penipuan pajak.

Selama 20 tahun sebagai pengacara pembela, Hoffinger menjalankan firma hukumnya sendiri, di mana dia mewakili lusinan klien yang dituduh melakukan kejahatan yang sama seperti Trump, termasuk penipuan pajak, pencucian uang, penyuapan, penipuan sekuritas, pelanggaran antimonopoli, dan kejahatan kerah putih lainnya. . Terutama, dia memenangkan pembebasan untuk pengawas konstruksi yang didakwa di gedung Deutsche Bank yang naas pada tahun 2007.

McCaw melayani sebagai penasihat Investigasi di kantor DA Manhattan, tempat dia bekerja sejak 2015. Sebelum menjadi jaksa, McCaw bekerja dalam praktik swasta dan menjadi juru tulis hakim di pengadilan federal Manhattan dan Pengadilan Banding Sirkuit Kedua.

McCaw mencoba penipu yang menjual kartu vaksin COVID-19 palsu, penyelidik yang mengajukan laporan asbes palsu ke kota, dan pengacara real estat Manhattan yang mencuri $14 juta uang kliennya selama masa jabatannya.

Pada tahun 2019, dia menangani penuntutan penipu terkenal Anna “Delvey” Sorokin, yang dihukum karena menyamar sebagai ahli waris Jerman untuk menipu bank dari pinjaman $22 juta.

Chris Conroy, seorang penasihat senior di divisi investigasi, melakukan sebagian besar pembicaraan di pengadilan selama dakwaan Trump pada hari Selasa.

Penuntut lama Manhattan mengawasi banyak kasus kerah putih yang menuntut lembaga keuangan besar karena melanggar sanksi AS dan undang-undang New York. Pada tahun 2014, ia dihormati oleh Departemen Kehakiman AS atas pekerjaannya dalam tim yang mengamankan keyakinan bank terbesar keempat di dunia, BNP Paribas.

Sebelum Conroy bergabung dengan Biro Kejahatan Ekonomi Utama DA pada tahun 2011, dia mengadili banyak kasus pembunuhan, perampokan, dan perampokan. Sebagai penyelidik penipuan, dia mencoba skema Ponzi, pencurian orang dalam, dan penipuan stok ruang ketel.

Conroy adalah bagian dari tim yang menjatuhkan firma hukum internasional Dewey & LeBoeuf pada tahun 2014 untuk operasi memasak buku senilai $200 juta.

Matthew Colangelo adalah penasihat senior Bragg, peran di mana dia bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan strategi dalam penyelidikan kerah putih dan perumahan, perlindungan penyewa, dan kasus tenaga kerja yang paling sensitif di kantor tersebut.

Colangelo datang ke kantor DA pada tahun 2022 dari Departemen Kehakiman AS, di mana dia berada di urutan ketiga sebagai wakil jaksa agung. Di DOJ, Colangelo membawahi Divisi Antimonopoli, Divisi Sipil, Divisi Hak Sipil, Divisi Lingkungan dan Sumber Daya Alam, dan Divisi Pajak.

Sebagian waktu Colangelo bekerja di kantor Kejaksaan Agung bertepatan dengan waktu Bragg. Dia adalah penasihat utama pada inisiatif federal, mewakili kasus yang melibatkan penipuan amal yang sekarang sudah tidak ada Yayasan Trumppertanyaan kewarganegaraan pada sensus, dan penangkapan imigrasi pada proses pengadilan negara bagian.

Pope kembali ke kantor DA pada tahun 2022, lebih dari 35 tahun setelah bekerja di sana di bawah mantan DA Robert Morgenthau. Di bawah kepemimpinan Bragg, Pope adalah pengacara eksekutif kantor untuk mencegah kekerasan senjata.

Resume Paus mencakup banyak pengalaman dalam pemerintahan. Dia menjalankan divisi kriminal AG negara bagian di bawah Eliot Spitzer, yang kemudian menjadi Gubernur. menjadi Direktur Kebijakan Spitzer, ketika dia merundingkan RUU perdagangan manusia pertama di New York. Dia bergabung kembali dengan kantor AG pada tahun 2021 sebagai kepala Biro Perlindungan Investor.

Kilat Berita Harian

Hari kerja

Ikuti lima cerita teratas hari ini setiap sore hari kerja.

Di bawah Morgenthau, Paus menghukum Bonanno capo James Galante atas skema pemerasan dalam skema pengiriman surat kabar, termasuk pengiriman Berita Harian.

Mangold bergabung dengan kantor Manhattan DA pada tahun 2022 setelah sembilan tahun berpraktik pribadi, ketika dia mewakili klien dalam kasus penipuan keuangan besar.

Dia memiliki pengalaman bertahun-tahun menyelidiki dan mewakili klien dalam kasus kerah putih pidana dan perdata. Dia memimpin negosiasi yang menghasilkan pemulihan $850 juta dari UBS Real Estate Securities Inc. dan Bank of America untuk investor yang kehilangan uang selama krisis hipotek 2008.

Pengalaman penting Mangold juga termasuk menyelidiki konspirasi peretasan tambang senilai $1 miliar yang melibatkan mantan petugas kontraintelijen militer Soviet.

Ellis bergabung dengan kantor DA Manhattan pada tahun 2018, di mana dia memulai di Biro Percobaan 80. Dia bergabung dengan Biro Kejahatan Ekonomi Utama pada tahun 2021.

Ellis, mantan analis hukum untuk Goldman Sachs, sedang menangani kasus penipuan besar-besaran terhadap seorang mitra di firma hukum Gordon and Silber LP yang sekarang sudah tidak beroperasi, yang dituduh menggelapkan $1,2 juta.