Taipan China Guo Wengui di penjara dalam kasus penipuan $1 miliar, kata FBI NYC

Taipan China Guo Wengui harus tetap berada di balik jeruji besi sampai dia menghadapi persidangan dalam kasus penipuan $1 miliar karena dia dapat dengan mudah melarikan diri dari negara itu dengan salah satu dari banyak paspornya dan sarana untuk melarikan diri, kata jaksa federal Manhattan pada hari Selasa.

Miliarder, yang menampung Steve Bannon di kapal pesiarnya sebelum dia ditangkap, memiliki “motif yang sangat kuat untuk melarikan diri,” kata Asisten Pengacara AS Ryan Finkel selama sidang jaminan di Pengadilan Federal Manhattan, di mana Guo dari hampir selusin jumlah kawat, sekuritas dan penipuan bank dan pencucian uang.

Guo mengaku tidak bersalah.

Finkel mengatakan hubungan uang pria itu dengan AS lemah dan dengan hukuman penjara yang dia hadapi, dia berisiko tinggi melarikan diri.

Guo “menghabiskan hampir lima tahun berturut-turut di negara ini dan memiliki seorang terdakwa bersama di Uni Emirat Arab,” kata jaksa penuntut. “Dia memiliki setidaknya tiga paspor.”

Finkel mendaftarkan dokumen perjalanan dari Hong Kong, Vanuatu, dan UEA – menambahkan bahwa Guo dapat memiliki sebanyak 11 paspor.

Jaksa menuduh bahwa Guo menjanjikan keuntungan besar dari dana investasi, tetapi malah menggunakannya untuk membeli megayacht senilai $37 juta, rumah besar New Jersey seluas 50.000 kaki persegi, Ferrari senilai $3,5 juta untuk anaknya, dua kasur senilai $36.000 sepotong makanan, dan banyak pembelian mewah lainnya untuk dijual.

“Ini adalah kasus penipuan bernilai miliaran dolar,” kata Finkel. “Terdakwa memangsa individu untuk memenuhi kantongnya sendiri.”

Guo juga mengambil ponsel peselancar dan peralatan mata-mata berteknologi tinggi, yang ditemukan selama penggeledahan propertinya.

Dia juga mencoba menyembunyikan uang tunai lebih dari seperempat juta dolar.

Guo memiliki “uang tunai $394.000 yang tidak dia ceritakan kepada layanan praperadilan di brankas di mansionnya di New Jersey,” kata Finkel kepada hakim, belum lagi $100.000 dalam bentuk emas dan mata uang asing serta $35 juta dalam rekening bank di AS, Inggris , Swiss dan mungkin Kazakhstan.

Guo, 52 tahun, bernama asli Ho Wan Kwok, memiliki setidaknya lima alias: Miles Guo, Miles Kwok, Guo Wengui, Kakak Tujuh dan Kepala Sekolah.

Kilat Berita Harian

Hari kerja

Ikuti lima cerita teratas hari ini setiap sore hari kerja.

Pengacaranya, Stephen Cook, meminta agar kliennya dibebaskan dengan jaminan $25 juta dengan penjaga bersenjata dan diizinkan untuk menghabiskan waktu berbulan-bulan sebelum persidangan di tanah miliknya senilai $9 juta di Greenwich, Connecticut.

Cook menyerahkan surat setebal 30 halaman kepada Hakim Analisa Torres, menunjukkan bahwa tersangka penipu lainnya, seperti Samuel Bankman Fried, Bernie Madoff dan Elizabeth Holmes, semuanya diizinkan untuk dipenjara setelah didakwa.

“Ada banyak alasan mengapa Tuan Kwok tetap tinggal dan mengapa dia tidak akan pernah pergi,” kata pengacara Guo, Stephen Cook.

Dia mengatakan Guo tidak akan pernah kembali ke negara asalnya, China, di mana dia adalah salah satu orang terkaya di negara itu, karena dia melarikan diri dari negara itu untuk mendukung gerakan pro-demokrasi. Dia juga menghadapi tuduhan pemerkosaan, penculikan, dan penyuapan di negara asalnya – yang menurut Cook diyakini akan menjelek-jelekkan kliennya.

Pengacara membantah bahwa Guo memiliki paspor asing dan mengatakan bahwa uang tunai dan properti semua milik kerabatnya, bukan dia.

“Dia belum pernah menginjakkan kaki di luar negara ini dalam enam tahun terakhir,” kata Cook. “Dia menghadapi kematian yang hampir pasti jika dikembalikan ke China. Dia tidak akan melakukan apa pun untuk membahayakan itu.”

Hakim mengatakan dia akan mengeluarkan keputusan tertulis.