Kepulauan Virgin AS Mengatakan JP Morgan Chase Membantu Jeffrey Epstein; Apa yang perlu Anda ketahui

Rencana pemecatan CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon pada tanggal 26 Mei dalam gugatan yang diajukan oleh Kepulauan Virgin AS yang menuduh bank tersebut membantu pedagang seks terkenal Jeffrey Epstein menandai tonggak sejarah dalam litigasi yang rumit.

Gugatan tersebut, yang diajukan di Pengadilan Federal Manhattan, membuat klaim besar-besaran, dengan wilayah AS terhadap bank terbesar di Amerika.

Inti dari kasus ini adalah predator seksual dan pemodal terkenal Jeffery Epstein. Setelah penangkapannya pada tahun 2019, seluruh aktivitas Epstein diketahui secara luas. Dia telah membangun reputasi karena gaya hidupnya yang mewah sebagai pemodal bagi elit dunia, terbang keliling dunia dan bergaul dengan orang-orang seperti Donald Trump dan Pangeran Andrew dari Inggris.

Gugatan di Kepulauan Virgin AS menuduh JPMorgan terlibat dalam mendanai aktivitas predator tersebut. Gugatan tersebut menuduh bahwa karyawan bank tersebut beberapa kali menganggap tindakan Epstein mencurigakan dan menunjukkan bahwa Epstein memiliki akses yang dekat dan mudah ke para eksekutif puncak meskipun ia divonis bersalah pada tahun 2008 karena meminta prostitusi dari seorang gadis remaja.

Epstein meninggal tiga tahun lalu saat menunggu persidangan atas tuduhan federal perdagangan seks di penjara Manhattan.

Mantan pacarnya, Ghislaine Maxwell saat ini menjalani hukuman 20 tahun penjara karena perannya dalam skema perdagangan seks. Dia dihukum karena merayu dan mengangkut gadis remaja untuk dilecehkan secara seksual oleh Epstein.

Inilah yang perlu Anda ketahui tentang kasus ini dan apa yang akan terjadi selanjutnya.

JPMorgan, yang selama bertahun-tahun mengklaim tidak mengetahui kejahatan Epstein, saat ini menghadapi dua tuntutan hukum atas dugaan keterlibatannya dalam bisnis perdagangan seks Epstein.

Gugatan tersebut, yang diajukan akhir tahun lalu oleh pemerintah Kepulauan Virgin AS, mengatakan bahwa bank tersebut mendapat keuntungan dengan tetap mempertahankan Epstein sebagai kliennya, dan bahwa ia terlibat dalam pembiayaan operasi perdagangan seks anak-anaknya. Gugatan tersebut menuduh bank tersebut memilih untuk mengabaikan tanda bahaya mengenai jaringan perdagangan seks di bawah umur Epstein karena mereka mengambil keuntungan dari hubungannya dengan Epstein.

Kepulauan Virgin AS adalah tempat yang terakhir multijutawan memiliki dua pulau dan sebuah rumah besar. Gugatan tersebut meminta ganti rugi moneter.

Gugatan lainnya diajukan pada bulan November oleh seorang korban Epstein yang tidak disebutkan namanya berdasarkan undang-undang baru di New York yang mencabut undang-undang pembatasan tuntutan hukum penyerangan dan penyerangan seksual.

Itu pengaduan terhadap JPMorgan, yang diajukan pada bulan Desember lalu oleh Jaksa Agung USVI Denise George, menuduh bahwa bank tersebut secara sadar memainkan peran utama dalam memungkinkan Epstein terus melakukan perdagangan seks terhadap gadis-gadis muda. George dipecat beberapa hari setelah dia mengajukan tuntutan hukum kepada gubernur wilayah tersebut saat ini.

Bank tersebut “menggunakan alat-alat yang digunakan untuk membayar perekrut dan korban dan sangat diperlukan dalam operasi dan penyembunyian perusahaan penyelundup manusia Epstein,” demikian isi pengaduan tersebut.

“JP Morgan menutup mata terhadap bukti perdagangan manusia selama lebih dari satu dekade karena jejak finansial Epstein sendiri, dan karena kesepakatan dan klien yang dibawa dan dijanjikan Epstein untuk dibawa ke bank,” klaim USVI.

Pertempuran juga terjadi di dalam JPMorgan. Hakim Jed Rakoff mengumumkan pada hari Rabu bahwa dia tidak akan menghentikan upaya hukum JPMorgan untuk mendakwa mantan eksekutif karena diduga menyembunyikan aktivitas pedofil untuk mempertahankannya sebagai klien.

Kedua kasus tersebut melawan bank lega Jes Staley, mantan kepala eksekutif bank, memainkan peran penting dalam dukungan JPMorgan terhadap Epstein, meskipun tidak ada yang menyebut dia sebagai terdakwa.

Staley, yang digulingkan awal pekan ini, memiliki “hubungan pribadi yang dekat dan persahabatan yang ‘dalam'” dengan Epstein, menurut perubahan pengaduan yang diajukan pada bulan Januari. Bank mengajukan gugatan terpisah terhadap Staley dalam upaya untuk meminta pertanggungjawabannya atas segala kerugian yang diakibatkan oleh kedua kasus tersebut.

Gugatan yang diajukan oleh Kepulauan Virgin sangat menarik karena jangkauannya yang luas sebagai upaya untuk meminta pertanggungjawaban siapa yang diaktifkan Epstein pada saat operasi kriminalnya sedang berjalan lancar.

Minggu ini, JPMorgan, yang sebelumnya menyebut kasus yang menimpa mereka sebagai “penyimpangan kelas master”, membalikkan keadaan di Kepulauan Virgin, dan menuduh para pejabat di sana terlibat dengan Epstein.

“Epstein bisa saja tinggal di mana saja di dunia. Dia memilih USVI,” demikian balasan yang diajukan pihak bank.

Laporan tersebut menuduh Epstein memiliki hubungan dengan para pejabat tinggi di wilayah tersebut dan diduga memberi mereka uang, bantuan dan pengaruh sebagai imbalan karena mengabaikan dan membiarkan skema perdagangan seks yang meresahkan.

“USVI melindungi Epstein dan menciptakan kondisi sempurna agar tindakan kriminal Epstein terus berlanjut tanpa terdeteksi,” demikian tanggapan bank tersebut. “Daripada menghentikannya, mereka malah membantunya.”

Cecile de Jongh, istri mantan Gubernur USVI John de Jongh, adalah “saluran utama Epstein untuk distribusi uang dan pengaruh melalui pemerintahan USVI,” menurut bank tersebut.

“Jangan sampai ada keraguan bahwa tujuan Epstein adalah untuk mendapatkan pengaruh, Ibu Negara de Jongh secara tegas menasihati Epstein tentang cara membeli kendali kelas politik USVI,” demikian bunyi tanggapan bank tersebut.

Bank tersebut mengklaim de Jongh mencoba mengadaptasi undang-undang pelanggar seks di wilayah tersebut dengan Epstein, dan bahkan meminta masukannya mengenai versi rancangannya.

“Ini adalah bahasa yang diusulkan; apakah itu akan berhasil untukmu?” de Jongh diduga bertanya kepada Epstein melalui email.

Ibu negara membantu Epstein mengoordinasikan penerbangan, mendapatkan visa kerja dan sekolah bagi para korbannya, dan memberinya nasihat tegas tentang cara menjilat pejabat pulau tersebut, menurut pengajuan bank tersebut.

Sebagai imbalannya, Epstein memberikan uang tunai dan hadiah, termasuk sumbangan ribuan dolar kepada pejabat terpilih, sekolah dan liga kecil dan kepada de Jongh sendiri, yang menerima $200.000 pada tahun 2007 saja, tulis pengacara bank tersebut.

“Namun, sebagai imbalan atas uang tunai dan hadiah Epstein, USVI membuat hidupnya lebih mudah. Pemerintah meringankan segala beban status pelanggar seksnya. Dan ini memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya terlalu banyak pertanyaan tentang transportasi dan penahanan gadis-gadis muda di pulau tersebut,” bunyi tanggapannya.

Lusinan korban, pejabat, dan pegawai bank dibawa untuk diadili, sebagai bagian dari proses penemuan praperadilan. Pasti akan ada lebih banyak lika-liku dalam kasus ini seiring perkembangannya. Sidang untuk ketiga kasus tersebut dijadwalkan pada 23 Oktober.

Bulan depan, gubernur Kepulauan Virgin AS saat ini, Albert Bryan, akan dijadwalkan.

Hakim Rakoff memutuskan pada hari Jumat bahwa DA Manhattan Alvin Bragg harus menyerahkan dokumen yang diminta oleh JPMorgan.

Dalam kasus terpisah, pengacara korban Epstein pekan lalu mengonfirmasi bahwa mereka memiliki a awal $75 juta penyelesaian dalam gugatan yang diajukan terhadap Deutsche Bank pada bulan November. Gugatan kelompok yang diajukan terhadap Deutsche Bank serupa dengan gugatan yang diajukan korban terhadap JPMorgan. Jane Doe menuduh bank tersebut memfasilitasi jaringan perdagangan seks anak Epstein untuk melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya dan orang lain.